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佛山佛山佛山科学与技术集团提供货物有限公司

  保释金指定遗传密码:000973

  保释金略号:佛教雕塑技术

  公报编号:2013-57

  佛山佛山佛山科学与技术集团提供货物有限公司

  在四周当选职工代表和监事的公报

  公司及自己的事物董事以誓言约束使能够、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或陆军少校忽略。

  佛山佛山佛山科学与技术集团提供货物有限公司第七届中西部及东部各州的县议会于2013年9月任期呼出,确保中西部及东部各州的县议会的常态运转,据洛杉矶公司称、公司条例的有关价格稳定,公司于2013年9月16日后期传唤了第四的届职工代表大会其次次常设代表组长讨论会,大会当选李永红医生、关小文未婚妻为公司第八日届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(个人简历附后),与公司2013年其次次暂时使合作大会当选发生的3名监事协同结合公司第八日届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

  特意地流通的。

  佛山佛山佛山科学与技术集团提供货物有限公司

  董事会

  2013年9月18日

  附件:职工代表、监事简历

  1.李永红医生,1963年12月下生,硕士研究生学历,资深的工程师。公司教区牧师监事、副总工程师、工程技术开发心副总统,多元主义佛山888真人赌博提供货物有限公司董事、履行经理、佛山宝力高能科学与技术提供货物有限公司履行董事。佛山塑性体E技术设备部原副用头顶、副总统、精卫公司副总统、佛山市纬塑制品提供货物有限公司董事、佛山市伟达光电现象材料提供货物有限公司董事。李永红医生与用桩支撑使合作和AC缺乏相干;不保存公司提供货物;未受到柴纳证监会和安心有关部门的处分,也未受到柴纳证监会和安心有关部门的处分。;适合《公司条例》及安心法度、法规的价格稳定。

  2.其次步。关小文未婚妻,1975年7月下生,学会本科学历,大律师。公司教区牧师监事、Justic办公室用头顶。广东省创宇大黑色豪门企业初期形式大律师、公司办公厅副用头顶。关小文未婚妻与用桩支撑使合作缺乏什么相干,而且;不保存公司提供货物;未受到柴纳证监会和安心有关部门的处分,也未受到柴纳证监会和安心有关部门的处分。;适合《公司条例》及安心法度、法规的价格稳定。

  保释金指定遗传密码:000973 保释金略号:佛教雕塑技术 公报编号:2013-58

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  其次次暂时使合作大会决议公报一

  公司全体船员和董事会以誓言约束使能够。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或陆军少校忽略。

  一、 要紧迹象

  使合作会持续的工夫缺乏扩大、回绝或变换可取之处的影响。

  二、讨论会传唤的状态

  1.传唤工夫:201年9月17日午前10点:00时

  2.其次步。传唤所在地:佛山市禅城区汾江中路87号二楼讨论会厅

  三。传唤方法:现场开票

  第四的章。传唤人:董事会

  5.领导者:李灵秀,公司董事长

  6.使合作大会的传唤和传唤顺序、与会职员的的资历和投票表决顺序适合、《深圳保释金交易所产权证券上市价格稳定》及公司条例的有关价格稳定。

  三、列席讨论会

  列席讨论会的六名使合作和使合作代理人,代表股261,362,627股,占公司有投票投票提供货物总额的28.45%。自己的事物董事、监事、资深的经管层和证人大律师列席了讨论会。

  四、提案的深思和投票表决

  1.深思和经过在四周当选DI董事会的法案

  依公司条例,以积聚开票方法当选科利马利未婚妻、黄炳迪未婚妻、吴跃明医生、宋同哲医生、周旭医生、黄晓光医生、朱一坤医生、余立生医生、廖正平医生是公司第八日任董事,内幕朱一坤医生、余立生医生、廖正平医生是董事会第八日位孤独董事。,开票树或花草结果列举如下:

  (1)Limanly未婚妻

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (2)黄炳迪未婚妻

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (3)吴跃明医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (4)宋同哲医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (5)周旭医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (6)黄晓光医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (7)朱一坤医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (8)余立生医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %;

  (9)廖正平医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %。

  (董事简历详见附件)

  2.其次步。深思和经过在四周当选董事会身体部位的动机

  依公司条例,积聚开票当选周志辉医生、王玉红未婚妻、徐荣丹未婚妻为公司第八日届中西部及东部各州的县议会监事。,开票树或花草结果列举如下:

  (1)周志辉医生

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100%;

  (2)王玉红未婚妻

  赞同261,362,627股,反0 股,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100%;

  (3)徐荣丹未婚妻

  赞同261,362,627股,反0单元,弃权0股,赞同股数占列席讨论会使合作所保存投票投票股数的100 %。

  (监督人简历详见附件)

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