共进股份:2016年年度股东大会决议公告

原航向:共进趣味:2016年度隐名大会终结公报

保密的行为准则:603118 保密的约分:共进趣味 公报编号:2017-031 深圳工使电气化子股份有限公司 2016 一年一年地度隐名大会终结公报 董事会及完整的董事包管:、给错误的劝告性宣布 或严重的放弃,也材料的确实性、真实和完整性由个人和协同承当义务。。 要紧材料指明: 这次开会有终结吗?:无 一、 开会集合及列席位置 (一) 隐名会开会时期:2017 年 5 月 5 日 (二) 隐名大会色点:深圳南山区南海小道 1019 南山最早医疗器械制成品 工业区二楼 A 趣味制开会室 (三) 权益股隐名和主要担保隐名回复选举权和: 1、列席开会的隐名和代理人人数 33 2、列席开会的隐名所不得不开票的趣味总额 183,912,079 3、列席开会的隐名所不得不开票的趣味数 占总份数的使成比例 (四) 选举方法倘若适合《公司条例》的支配;,主持开会等。。 是 (五) 公司董事、监事、董事会second 秒书列席位置 1、公司是董事会会员。 10 人,列席 5 人。董事王志波教员、杨寿全教员、李建慧教员、 王燕明教员、袁广达教员因任务计划不克不及列席开会。 2、公司是一名掌管。 3 人,列席 2 人,掌管李涛教员因任务计划不克不及列席开会。 3、董事会second 秒书贺依朦鸨母列席;资历较深的猎兔犬龙晓静鸨母列席开会。 二、 汇票的对价 (一) 非积聚开票法 1、 票据规定:2016年对价 发生着的董事会任务岁入的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,876,279 99.9805 34,600 0.0188 1,200 0.0007 2、 票据规定:2016年对价 发生着的中西部及东部各州的县议会任务岁入的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,876,279 99.9805 34,600 0.0188 1,200 0.0007 3、 票据规定:2016年对价 孤独董事岁入打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,873,279 99.9789 35,800 0.0194 3,000 0.0017 4、 票据规定:2016年对价 岁入和摘要的提议 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,876,279 99.9805 18,600 0.0101 17,200 0.0094 5、 票据规定:2016年对价 发生着的年度筹资寄存和应用专项表明的讨论 案 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,891,379 99.9887 1,700 0.0009 19,000 0.0104 6、 票据规定:2016年对价 年度决算表和 2017 发生着的年度财务预算表明的讨论 案 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,680,239 99.8739 214,640 0.1167 17,200 0.0094 7、 票据规定:2016年对价 年度利润分配谋划的提议 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,877,479 99.9811 34,600 0.0189 0 0.0000 8、 票据规定:2016年对价 年度在内地把持评价表明的打算 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,895,579 99.9910 16,500 0.0090 0 0.0000 9、 票据规定:发生着的谈论重行受雇会计公司的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,877,479 99.9811 34,600 0.0189 0 0.0000 10、票据规定:发生着的《2017 年度数掌管、发生着的掌管工钱酬的提议 票据规定:发生着的谈论斯帕克曼董事长薪酬成绩的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 94,892,410 99.7562 231,840 0.2438 0 0.0000 票据规定:发生着的公司董事的谈论、唐方南执行处理者薪酬提议 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 94,892,410 99.7562 231,840 0.2438 0 0.0000 票据规定:发生着的公司副董事长的商讨、胡祖民副执行处理者薪酬提议 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,051,739 99.8735 231,840 0.1265 0 0.0000 票据规定:发生着的公司董事的谈论、王志波副执行处理者薪酬提议 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,680,239 99.8739 231,840 0.1261 0 0.0000 票据规定:发生着的公司董事的谈论、董事会second 秒书贺依朦薪薪酬单 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,439,239 99.8737 231,840 0.1263 0 0.0000 票据规定:发生着的公司董事的谈论杨守全薪薪酬单 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,680,239 99.8739 231,840 0.1261 0 0.0000 票据规定:发生着的谈论孤独董事薪酬基准的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,680,239 99.8739 231,840 0.1261 0 0.0000 票据规定:发生着的谈论齐建忠董事长替某人付款成绩的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,455,239 99.8737 231,840 0.1263 0 0.0000 票据规定:发生着的公司的思索监事李涛薪薪酬单 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,680,239 99.8739 231,840 0.1261 0 0.0000 票据规定:发生着的谈论公司掌管工钱酬成绩的打手势 谈论果实:经过 选举位置: 隐名典型 称许 反 弃权 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例 投票表决 使成比例 (%) (%) A股 183,665,239 99.8739 231,840 0.1261 0 0.0000 (二) 触及的要紧事项,5%以下隐名开票 打手势 票据规定 称许 反 弃权 序号 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 5 2016年对价 4,956 99.5840 1,700 0.0341 19,00 0.3819 年度筹资 ,221 0 贮存和应用 现势专题表明 的打手势 7 2016年对价 4,942 99.3047 34,60 0.6953 0 0.0000 年度利润分配 ,321 0 预案》的打手势 8 2016年对价 4,960 99.6684 16,50 0.3316 0 0.0000 年度在内地把持 ,421 0 评价表明微量 案 9 发生着的续聘的商讨 4,942 99.3047 34,60 0.6953 0 0.0000 会计公司》 ,321 0 的打手势 10 发生着的《2017 年 / / / / / / 度数掌管、掌管工钱 薪酬单 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 斯帕克曼董事长 ,081 40 薪薪酬单 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 董事、唐执行处理者 ,081 40 丰南工钱论 案 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 副董事长、副总处理者 ,081 40 胡祖民处理者 薪酬单 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 董事、副执行处理者 ,081 40 王志波的替某人付款 打手势 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 董事、董事会second 秒 ,081 40 书贺依朦薪酬》 的打手势 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 杨寿导演全薪 ,081 40 薪酬单 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 孤独董事薪酬 ,081 40 基准提议 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 中西部及东部各州的县议会主席漆 ,081 40 论台北市立建国高级中学市的打成平局 案 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 监督的行为、过程或作用人李涛工资 ,081 40 的打手势 发生着的公司的思索 4,745 95.3416 231,8 4.6584 0 0.0000 掌管们巴望接纳补偿 ,081 40 薪酬单 (三) 发生着的该法案开票的中间定位要旨 1、打手势 10 中间定位隐名预防选举 应预防选举的关系隐名姓名或规定:斯帕克曼预防啤酒 ;唐方南预防开票 打手势 ;胡祖明预防对该法案的开票 ;贺依朦预防啤酒 ;齐建忠 预防啤酒 ;殷泽望预防啤酒 。 三、 恳求者证人 1、 隐名会保养的恳求者事务所:现在称Beijing中伦(深圳)恳求者事务所 恳求者:赖继红、张骥军、陈元街 2、 恳求者鉴定结论: 公司隐名会的集合、激起顺序、列席或列席开会的资历、本隐名 大会选举顺序、选举果实适合《公司条例》的支配。、隐名大会支配及宁静法度、法规、 公司条例的正常化记录和支配,合法、无效。 四、 备查记录篇目 1、 董事签名致谢的隐名大会终结; 2、 经身份验证的恳求者事务所导演签名并覆盖威信的法度微量书; 3、 本和约命令的宁静记录。 深圳工使电气化子股份有限公司 2017 年 5 月 6 日回到搜狐,检查更多

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